استدعاء للجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 22 جوان 2013
شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 407 000 دينار
المقر الإجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 مساهمو شركة سلكت هاردوار مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 22 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2012.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8- مسائل مختلفة.
9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الإجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم
المالية | لسنة | 2012، | تقريري | مراقب
الحسابات وقائمة المساهمين.
مجلس الإدارة