استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف
رأس مالها : 22.500.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م ج : 0000118P/A/M/000
د ت : B1117061996
إن السادة المساهمين في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، مدعوون
للحضور | بالجلسة | العامة العادية التي
ستنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 على الساعة 14،30، بالمقر الاجتماعي للشركة، 150 شارع الحرية 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2012.
- النظر في القوائم المالية المدعمة.
3- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والقوائم المالية المدعمة، والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
5- المصادقة على القوائم المالية المدعمة. 6- تخصيص النتائج لسنة 2012.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2012.
8- تسمية عضو بمجلس الإدارة.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
10- تحديد المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.
11- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك
استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم 3 جوان 2013
إعلام لجميع مساهمي الشركة
شركة مجمع الصناعات المتوسطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.961.500 دينار تونسي مقرها الإجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر صفاقس
س.ت : B184561996
م ع : 17744X
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "مجمع الصناعات المتوسطية" ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الإثنين 3 جوان 2013 ب 28 نهج 8600 المنطقة الصناعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمشروع الترفيع في رأس المال.
2- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بمشروع الترفيع في رأس المال.
3- الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب.
4- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 5- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
6- | تنقيح | القانون | الأساسي | للشركة
والمصادقة على نسخته الجديدة.
7- تفويض الصلاحيات لإستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.