الشبكة التونسية للسيارة والجملة

الشبكة التونسية للسيارة والجملة

"أرت بيع بالجملة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس

السجل التجاري تونس : B185041998 MF : 604993J/A/M/000

ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة للشركة لنشاط السنة المالية 2012.

تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للشركة لنشاط السنة المالية 2012.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. المصادقة على التقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة 2012.

توظيف نتائج سنة 2012.

تجديد مهمة أربع أعضاء مجلس الإدارة. تعيين مراقب حسابات جديد.

تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة