استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف توزيع الخشب

PROMOBOIS

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 390000 دينار

طريق تنيور كلم 10.5 صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف توزيع الخشب "بروموبوا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر جوان 2013 على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر الشركة : طريق تنيور كلم 10.5 بصفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :

1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.

4/ المصادقة على القوائم المالية 2012. 5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2012.

6/ المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8/ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تعيين راقب حسابات.

10/ مسائل مختلفة.

11/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للإطلاع عليها في الآجال القانونية.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام