استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للأسمنت…

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للأسمنت الأبيض"

سوتاسيب

شركة خفية الإسم

رأس المال : 141.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة

الرقم الجبائي : 32819N/A/M/000

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 74878-91

• تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :

I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018. 2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة 2018. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2018.

6/ تحديد مبالغ حق الحضور.

7/ تمويل الصندوق الاجتماعي.

8/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.

9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني. 10/ تفويض.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 9 ماي 2019 على

الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر

الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ الفحص والمصادقة على القانون الأساسي محين.

2/ تفويض.