استدعاء للجلسة العامة العادية — بورصة الأوراق المالية بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

بورصة الأوراق المالية بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10 041 570 دينارا مقسم إلى 1 004 157 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد

إن السادة المساهمون في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 11 جوان 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019،

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

3 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص النتائج.

6 - تجديد نيابة مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2020 و2021 و2022.

7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2020 و2021 و2022.

جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الاجتماعي للمؤسسة، 34 شارع البورصة حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة 2 – تونس.