استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 320 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1001- تونس

المعرف الوحيد للبنك : 123L

إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 09 جوان 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال بفضاء أرينا –ضفاف البحيرة –تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 19 ماي 2020

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط مجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2019.

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

3 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2019 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2019.

5 - ترخيص نتيجة السنة المالية 2019.

6 - ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. 7 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

ورئاسة | وعضوية | اللجان | المنبثقة | عن

المجلس.

8 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحد منهم.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك ( إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.