استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | التونسية | للصحافة | والطباعة
والنشر والتوزيع والإعلان
"دار الصباح"
RC : B164771997
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 008 880,000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي المنزه –تونس
رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 036730/64
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان " دار الصباح" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا (9) بمقر الشركة الكائن بشارع محمد البوعزيزي المنزه تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4 - المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاصة بسنة 2019.
5 - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2019.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - المصادقة على استقالة عضو.
8 - تحديد منحة الحضور لسنة 2019.
9 - المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
10 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022-2021-2020.
11 - تسمية عضو بمجلس الإدارة.
12 - المصادقة على بيع سهم وعلى تسمية مساهم جديد.
13 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.