استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 12 جوان 2020
"أونيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب.38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى -4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 134571-32
نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة وإجراءات
الحضر | الصحي | الشامل | التي | اتخذتها
السلطات الحكومية للحد من انتشار وباء
19 | COVID، | تبلغ | شركة " اونيماد"
مساهميها بأن جلستها العامة الخارقة للعادة ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2020 على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060، سوسة بدون الحضر الفعلي للمساهمين، مع الاقتصار على مكتب الجلسة واعتماد وسائل الاتصال عن بعد.
تم تنظيم اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين وفق بلاغ هيئة السوق المالية في 19 مارس 2020، والمتعلق بتنظيم الجلسات العامة لشركات المساهمة العامة.
يرجى من المساهمين الراغبين في المشاركة في أعمال هذه الجلسة أن يرسلوا في المدة الممتدة من 27 ماي 2020 إلى 5 جوان 2020، مطلبا في التسجيل على العنوان الالكتروني التالي مع إدراج المعطيات التالية :
- الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية / أواسم الشركة ومعرفا الوحيد +.
- عدد الأسهم.
- اسم الوسيط بالبورصة الخاص بهم.
- العنوان الإلكتروني الخاص بهم.
يقوم مكتب الجلسة بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور والرد بإرسال ملف الجلسة العامة ووثيقة التوكيل واستمارة التصويت عن بعد والاستدعاء للاتصال المرئي.
يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم الموجهة لرئيس الجلسة أو لمراقب الحسابات –في إطار جدول الأعمال
الجلسة، | على نفس | العنوان | الالكتروني
وتتواصل هذه العملية إلى يوم 2020/6/5، وتتولى الشركة على إثره بمدهم بكل الإجابات في أجل أقصاه 10 جوان 2020.
يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عند بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى الشركة على النفس العنوان الالكتروني، أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو عبر الفاكس على الرقم 73342472 وذلك في أجل أقصاه يوم 11 جوان 2020.
تعتبر التسجيلات المسجلة بالبريد الإلكتروني بمثابتة توقيع على ورقة الحضور ويتم اعتمادها في احتساب تكوين النصاب، تجري أعمال الجلسة بحضور عدل منفذ.
يعتبر هذا الإشعار دعوة شخصية لجميع المساهمين في الشركة.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة، لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة الخارقةللعادة.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة 1 - تحيين القانون الأساسي للشركة وفق ما نص عليه القانون عدد 47 لسنة 2019 بتاريخ 29 ماي .2019
2 - الفصل بين سلطات الإدارة العامة للشركة ورئاسة مجلس الإدارة.
3 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.