Résumé de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005 — Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka

Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka

Hôtel les Mimosas

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 8 juin 2005, enregistré à la recette des finances de Tabarka, le 20 juillet 2005 sous le n° 05700982

quittance n° M017648 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 septembre 2005 sous le n° D123902.

Il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :

• Approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour la gestion de l'exercice 2004,
• Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'article 200 du code des sociétés commerciales,
• Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice au compte de résultats reportés,
• Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2004,
• Approbation du renouvellement des membres du conseil d'administration pour une période de trois années commençant l'exercice 2005 et se terminant à la date de l'AGO de l'exercice 2007 et ce pour :

Mmes Khedija Lafi et Karima Ben Htira représentant la Libyan Arab Foreign Investment Company - Tunisia.

• Annulation des jetons de présence aux profils des membres du conseil d'administration concernant l'exercice 2004.