Société de Participation et de Promotion des Investissements
S.A. au capital de 2.281.350 dinars
Siège social : Les Berges du Lac - Immeuble Hannibal- 1053 Tunis
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 juillet 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 10 juillet 2009 sous le n° 9807016, quittance n° 8799, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 juillet 2009, sous le n° D24924498.
Après avoir entériné à l'unanimité la tenue tardive de ladite Assemblée il a été décidé à l'unanimité :
1- L'approbation du rapport de gestion et des comptes arrêtés au 31/12/2008.
2- De donner quitus aux Administrateurs.
3- L'affectation du total du bénéfice distribuable (602.054 dinars) en rapport à nouveau.
4- La cooptation de M. Zouheir Hassen en tant qu'Administrateur en remplacement de M. Habib Ben Saad. Son mandat s'achèvera avec celui de l'ensemble des autres Administrateurs.
5- La nomination de M. Fayçal Derbel Commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Sa mission s'achèvera avec la tenue de l'AGO relative à l'exercice 2011.
6- De prendre acte de la décision du CA de procéder à une évaluation externe.
7- De reconduire le même montant total des jetons de présence soit 12.000 dinars.
8- De donner pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt d'enregistrement et de publication.