Société anonyme au capital : 2300000, 000D
p. 4056Siège social : 68 Rte de Monastir - Sousse
MF : 455378J/P/M/000
RC : B1106461998
A- En vertu d'un acte sous-seing privé portant PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 février 2008 enregistré à la recette des finances rue 3 Septembre Sousse en date du 30 avril 2008, sous le n° 08801010, quittance n° M023158 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse le 3 juillet 2009 sous le n° D91084698, il a été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital de la société de 550000,000D pour le porter de 1 750 000,000D à 2 300 000,000D de la manière suivante:
- 500 000D000 par conversion de créances certaines et exigibles par la création de 5000 actions de valeur nominale de 100D chacune.
- 50 000,000D par apport en numéraire et par la création de 500 actions de valeur nominale de 100D chacune.
Suite à ces résolutions l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la modification corréative des statuts.
B- Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2008 portant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire, enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 26 août 2008, sous le n° 08701921, quittance n° 41422 et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse en date du 3 juillet 2009 sous le n° D91084698, il appert que les résolutions ont porté sur le renouvellement du mandat des administrateurs pour trois ans (2008, 2009 et 2010) et la nomination d'un commissaire aux comptes en la personne de Mr. Ahmed El Kafsi pour la durée de trois ans.
C- Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2008 portant PV du Conseil d'Administration, enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse du 26 août 2008, sous le n° 08701922, quittance n° 41424 et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse en date du 03 juillet 2009 sous le n° D91084698, il appert que
les résolutions ont porté sur la nomination de Mr. LETAIEF Abderraouf Président Directeur Général et Mr ELTAIEF Kamel Directeur Général Adjoint pour la durée de leur mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration