Société des Huiles Essentielles et Dérives d'Afrique du Nord
«S.H.E.D.A.N.»
Société anonyme au capital de 750.000 D
Siège social : 1, Rue Kamel Attaturk - Tunis
RC. n° B 1114361996
MF. n° 01328 C/A/M/000
I- L'assemblée générale ordinaire réunie le 1er juin 2009, a décidé, aux termes de ses délibérations et entre autres, de renouveler à Mesdames Rafiaa Slim, Monique PORTELLI, Jacqueline DESTOUMIEUX et Monsieur Khaled SLIM, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle période triennale, à savoir les exercices 2009, 2010 et 2011;
II- Le Conseil d'Administration, qui a suivi, a décidé, aux termes de sa délibération, de renouveler à :
- Madame Rafiaa SLIM, son mandat de président directeur général;
- Madame Monique PORTELLI, son mandat de directeur général adjoint,
chacune, pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes conditions notamment pour la deuxième, que précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux sus visés enregistrés respectivement à la recette des finances Rue Ghandi - Tunis, le 3 Juin 2009, quittances n° 42678 et 42679, enregistrement n° 09803184 et 09803185, accompagnés des états financiers et rapports du commissaire aux comptes sur papiers et sur support magnétique relatifs à l'exercice 2008, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 6 Juillet 2009. sous le n° D11164896.