دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة المغازة العامة - خ.إ-
رأس مالها : 11.481.250 دينار
المعرف الوحيد : 0033128W
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 035698-02
المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 – تونس
إن مجلس الإدارة المنعقد في 30 أفريل 2020 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 04 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 28 نهج مصطفى كمال اتاتورك
تونس و عن بعد عن طريق التداول بالفيديو وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بتصرف سنة 2019.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة .2019
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
4- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2019. 5- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2019.
6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2019.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن
تصرف سنة 2019.
8- تبويب نتيجة سنة 2019.
9- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2019 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10- تحديد منح حضور أعضاء مجلس
الإدارة عن سنة 2019.
11- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2019.
12- تحديد منحة رئيس مجلس الإدارة.
13- تجديد التّرخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.
14- المصادقة على إقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات.
15- المصادقة على استقالة أعضاء بمجلس الإدارة.
16- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
غير انه ونظرا للوضعية الحالية بالبلاد
ولتفشي وباء فيروس كورونا covid 19 ،فان الجلسة العامة العادية يجب ان تنعقد عن بعد وبدون الحضور المادي للمساهمين
تطبيقا للقواعد العامة للصحة وذلك حسب ما ورد بإعلان هيئة السوق المالية المتعلق
بطرق تنظيم انعقاد الجلسات العامة.
وترتيبا على ذلك فان المساهمين مدعوون إلى تمييز مشاركتهم في التصويت عن طريق مراسلة (إمضاء معرف به) حسب النموذج
الخاص الذي سيرسل إليهم عبر البريد
الالكتروني و الموضوع على ذمتهم أيضا في مواقع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية مع هذه الدعوة أو يمكنهم تفويض السلطة إلى رئيس الجلسة العامة.
كما أن المساهمين مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل إلى عنوان البريد الالكتروني التالي : مع إدراج البيانات التالية: الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي - CIN أو معرف الوحيد - عدد الأسهم - اسم الوسيط في البورصة
وذلك في اجل أقصاه 05/27/ 2020؛ ويتحقق مكتب الجلسة من المعلومات ويرسل دعوة للمؤتمر بالفيديو للمشاركة في الوقت الحقيقي.
إن المساهمين الذين أرسلوا عناوين بريدهم الالكتروني إلى الشركة يمكنهم:
- التعرف على كيفية تنظيم هذه الجلسة
العامة.
- الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة
والتي سيتم إرسالها إليهم عبر عناوين بريدهم الالكتروني.
يرجى من المساهمين إرسال أسئلتهم على عنوان البريد الإلكتروني التالي في اجل أقصاه 2020/05/30 وأن مكتب الجلسة يجيب على الأسئلة الواردة إلى غاية تاريخ 02 جوان 2020.
بمجرد الانتهاء وإمضاء (معرف به) نموذج التصويت الخاص، يجب إرساله بالبريد إلى الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقرها الاجتماعي المذكور أعلاه أو بالبريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني التالي: وحدد الموعد النهائي لتلقي نموذج التصويت المكتمل والموقّع هو يوم 06/03/.2020