دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المغازة العامة - خ.إ-

دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المغازة العامة - خ.إ-

رأس مالها : 11.481.250 دينار

المعرف الوحيد : 0033128W

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 035698-02

المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 – تونس

إن مجلس الإدارة المنعقد في 30 أفريل 2020 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في

شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 04 جوان 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الشركة 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك تونس و عن بعد عن طريق التداول بالفيديو وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - تنقيح القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات القانون عدد 2019/47 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

2 - إضافة نشاط المطاعم ومشتقاته إلى الموضوع الاجتماعي.

3 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.

غير انه ونظرا للوضعية الحالية بالبلاد ولتفشي وباء فيروس كورونا covid 19 ، فإن الجلسة العامة العادية يجب أن تنعقد عن بعد وبدون الحضور المادي للمساهمين تطبيقا للقواعد العامة للصحة وذلك حسب ما ورد بإعلان هيئة السوق المالية المتعلق بطرق تنظيم انعقاد الجلسات العامة.

وترتيبا على ذلك فان المساهمين مدعوون إلى تمييز مشاركتهم في التصويت عن طريق مراسلة ( إمضاء معرف به) حسب النموذج الخاص الذي سيرسل إليهم عبر البريد الالكتروني و الموضوع على ذمتهم أيضا في مواقع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية مع هذه الدعوة أو يمكنهم تفويض السلطة إلى رئيس الجلسة العامة.

كما أن المساهمين مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل إلى عنوان البريد الالكتروني التالي : مع إدراج البيانات التالية: الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي - CIN أو معرف الوحيد - عدد الأسهم - اسم الوسيط في البورصة وذلك في اجل أقصاه 05/27/ 2020؛ ويتحقق مكتب الجلسة من المعلومات ويرسل دعوة للمؤتمر بالفيديو للمشاركة في الوقت الحقيقي.

إن المساهمين الذين أرسلوا عناوين بريدهم الالكتروني إلى الشركة يمكنهم:

• التعرف على كيفية تنظيم هذه الجلسة العامة.

• الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة والتي سيتم إرسالها إليهم عبر عناوين بريدهم الالكتروني.

يرجى من المساهمين إرسال أسئلتهم على عنوان البريد الإلكتروني التالي في اجل أقصاه 2020/05/30 وأن مكتب الجلسة يجيب على الأسئلة الواردة إلى غاية تاريخ 02 جوان 2020.

بمجرد الانتهاء وإمضاء (معرف به) نموذج التصويت الخاص، يجب إرساله بالبريد إلى الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقر الشركة المذكور أعلاه أو بالبريد الإلكتروني على العنوان البريد الإلكتروني التالي: وحدد الموعد النهائي لتلقي نموذج التصويت المكتمل والموقّع هو يوم 06/03/.2020